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编辑律师发布了一篇文章 · 2022-09-22 14:18

人民法院依法惩治金融犯罪典型案例九：袁钢志洗钱案

人民法院依法惩治金融犯罪典型案例案例九：袁钢志洗钱案——地下钱庄实施洗钱犯罪　　一、基本案情　　被告人袁钢志，男，汉族，1979年8月12日出生。　　被告人袁钢志未经国家有关主管部门批准，非法经营外汇兑换业务，在上游客户报价的基础上，加价与下游客户进行资金兑换，从中加收手续费赚取差价牟利。2018年5月至2020年5月期间，袁钢志在明知曾某某等人（另案处理）从事走私犯罪的情况下，多次帮助曾某某等人...

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编辑律师发布了一篇文章 · 2022-09-22 14:16

人民法院依法惩治金融犯罪典型案例八：远大石化有限公司、吴向东操纵期货市场案

人民法院依法惩治金融犯罪典型案例案例八：远大石化有限公司、吴向东操纵期货市场案——以囤积现货影响期货行情等手段操纵期货市场　　一、基本案情　　被告单位远大石化有限公司。　　被告人吴向东，男，汉族，1970年9月8日出生。　　被告单位远大石化有限公司经时任法定代表人、董事长被告人吴向东召集会议决定，于 2016年5月24日至8月31日，利用其实际控制的18个账户通过以市场价大量连续买入开仓的手法，将...

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编辑律师发布了一篇文章 · 2022-09-22 14:15

人民法院依法惩治金融犯罪典型案例七：张家港保税区伊世顿国际贸易公司、金文献等操纵期货市场案

人民法院依法惩治金融犯罪典型案例案例七：张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司、金文献等操纵期货市场案——非法利用技术优势操纵期货市场　　一、基本案情　　被告单位张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司（以下简称伊世顿公司）。　　被告人金文献，男，汉族，1968年5月13日出生。　　被告人高燕，女，汉族，1981年6月16日出生。　　被告人梁泽中（美国国籍），男，1971年7月5日出生。　　被告单位伊世顿公...

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编辑律师发布了一篇文章 · 2022-09-22 14:13

人民法院依法惩治金融犯罪典型案例六：丹东欣泰电气股份有限公司、温德乙等欺诈发行股票、违规披露重要信息案

人民法院依法惩治金融犯罪典型案例案例六：丹东欣泰电气股份有限公司、温德乙等欺诈发行股票、违规披露重要信息案——欺诈发行股票，违规披露重要信息　　一、基本案情　　被告单位丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称欣泰电气公司）。2016年7月5日因本案被证监会责令整改，给予警告，并处以人民币八百三十二万元罚款。　　被告人温德乙，男，汉族，1961年3月30日出生，原系欣泰电气公司董事长。2016年7月5日因...

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编辑律师发布了一篇文章 · 2022-09-22 14:12

人民法院依法惩治金融犯罪典型案例五：江西“老庆祥”非法吸收公众存款执行案

人民法院依法惩治金融犯罪典型案例案例五：江西老庆祥非法吸收公众存款执行案——多措并举全力追赃挽损　　一、基本案情　　被告单位江西老庆祥实业开发有限公司（以下简称老庆祥公司）。　　被告人章志雄，男，汉族，1971年9月18日出生。　　被告人赵磊，男，汉族，1987年5月21日出生。　　其他被告人身份情况，略。　　2011年5月起，被告单位老庆祥公司经法定代表人章志雄决定，以预交服务费用享受更高养老服...

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